La AFIP detectó una evasión fiscal por $140 millones en la venta de soja y maíz

El organismo detectó una operación ilegal con la comercialización de 150.000 toneladas de granos. Están siendo investigadas tres empresas de cereal, estudios jurídicos y contables. Hubo once allanamientos.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) filial Río Cuarto, Córdoba, detectó una operatoria de comercialización ilegal de 150.000 toneladas de soja y maíz, que representan una evasión de 140 millones de pesos.

En la maniobra están involucradas tres grandes empresas cerealeras cordobesas, establecimientos de acondicionamiento y acopio granarios, así como estudios jurídicos y contables, informó el organismo recaudador en un comunicado.

En el marco de esta investigación, la AFIP allanó por orden del Juzgado Federal de Villa María, a cargo del doctor Mario Garzón, 11 domicilios en las localidades Oliva y Corralito.

En esos domicilios se secuestraron elementos que dan cuenta de la apropiación de claves fiscales de terceras personas, como también la existencia de cheques y valores de terceros en propia cartera, que significan el retorno del dinero de parte de los proveedores inexistentes. En los procedimientos colaboró la Policía Federal, delegación Villa María.

Además, las firmas acusadas utilizaban "prestanombres" de sujetos insolventes y sociedades fantasmas para ocultar los verdaderos operadores y, de este modo, obtenían créditos fiscales falsos.

A su vez, la firmas arrendaban dos plantas de acopio completamente en desuso, para utilizarlas como pantallas con el fin de hacerse de mayores cantidades de cartas de porte, y poder así movilizar el cereal comercializado en negro.

De acuerdo con los procedimientos realizados, se pudo determinar la presunta participación por parte de un importante grupo de empresas y profesionales cuya base de operaciones se encontraba en la zona rural del departamento Tercero Arriba, que se destaca por ser una región relevante en producción granaria del centro de la provincia de Córdoba.

También se obtuvo una significativa información sobre numerosos productores agropecuarios que al realizarse los allanamientos estaban comercializando de manera ilegal su producción, indicó el comunicado.

El operativo fue realizado por 60 funcionarios de la AFIP, que actuaron por instrucción del Juzgado Federal de Villa María.

En otras localidades cercanas Tío Pujio, La Playosa, Colazo, Pozo del Molle, entre otras, personal de la AFIP realizó diversos procedimientos de existencias en ocho plantas de acopio, donde se detectaron aproximadamente 16.000 toneladas de cereales y oleaginosas sin la correspondiente documentación respaldatoria.

 

Publicado en Crítica digital